Выписка из протокола заседания правления

Образец. Выписка из протокола заседания совета директоров акционерного общества о назначении членов правления (типовая форма)

Выписка из протокола заседания правления

  1. Образец. Доверенность на право голоса совету директоров (наблюдательномусовету) на общем собрании акционеров

    Доверенности: образцы заполнения → Образец. Доверенность на право голоса совету директоров (наблюдательному совету) на общем собрании акционеров

    … владелец акций ао “”, сертификат no. на шт. обыкновенных (привилегированных) акций, настоящим доверяю совету директоров (наблюдательномусовету) ао “” ание от моего имени на общем собрании акционеров “” 20 г., объявленном согласно извещению от “” 2…

  2. Бюллетень для ания на общем собрании акционеров об избрании совета директоров (наблюдательногосовета)

    Документы делопроизводства предприятия → Бюллетень для ания на общем собрании акционеров об избрании совета директоров (наблюдательного совета)

    … состоящего “” 20 г. по адресу: лицевой счет акционера число голосующих акций для избрания совета директоров (наблюдательногосовета) избрать совет директоров (наблюдательныйсовет) акционерного общества открытого типа “” в следующем сост…

  3. Образец. Положение о совете директоров (наблюдательномсовете) акционерного общества (типовая форма)

    Учредительные договоры, уставы → Образец. Положение о совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества (типовая форма)

    …заседания совета директоров (наблюдательногосовета) общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено уставом общества. 3. в случае отсутствия пр…

  4. Образец. Выписка из протокола заседания совета директоров акционерного общества об образовании коллегиального исполнительного органа общества (типовая форма)

    Документы делопроизводства предприятия → Образец. Выписка из протокола заседания совета директоров акционерного общества об образовании коллегиального исполнительного органа общества (типовая форма)

    …зование коллегиального исполнительного органа общества (правления) советом директоров (наблюдательнымсоветом) выписка из протокола заседания совета директоров (наблюдательногосовета) общества , (наименование общества) состоявшегося “” 20 г. по адре…

  5. Образец. Выписка из протокола общего собрания акционеров об изменении устава ао

    Документы делопроизводства предприятия → Образец. Выписка из протокола общего собрания акционеров об изменении устава ао

    из протокола общего собрания акционеров (полное наименование ао) повестка дня: 1. об изменении устава ао. по п. 1 выступил…

  6. Образец. Выписка из протокола заседания совета директоров акционерного общества о назначении членов правления (типовая форма)

    Документы делопроизводства предприятия → Образец. Выписка из протокола заседания совета директоров акционерного общества о назначении членов правления (типовая форма)

    выписка из протокола заседания совета директоров акционерного общества о назначении членов правления (типовая форма) назначение членов пра…

  7. Образец. Протокол № 1 собрания акционеров закрытого акционерного общества

    Учредительные договоры, уставы → Образец. Протокол № 1 собрания акционеров закрытого акционерного общества

    образецпротокол n 1 собрания акционеров закрытого акционерного общества “название общества” москва “”1995г. присутст…

  8. Образец. Протокол № 1 собрания акционеров закрытого акционерного общества

    Учредительные договоры, уставы → Образец. Протокол № 1 собрания акционеров закрытого акционерного общества

    образецпротокол n 1 собрания акционеров закрытого акционерного общества “название общества” москва “”1995г. присутст…

  9. Образец. Протокол № 1 собрания акционеров открытого акционерного общества “название общества”

    Учредительные договоры, уставы → Образец. Протокол № 1 собрания акционеров открытого акционерного общества “название общества”

    образецпротокол n 1 собрания акционеров открытого акционерного общества “название общества” москва “”1995г. пр…

  10. Образец. Выписка из протокола общего собрания акционеров об изменении уставного капитала (приложение к положению о порядке увеличения (уменьшения) уставного капитала открытого акционерного общества)

    Документы делопроизводства предприятия → Образец. Выписка из протокола общего собрания акционеров об изменении уставного капитала (приложение к положению о порядке увеличения (уменьшения) уставного капитала открытого акционерного общества)

    …еличения (уменьшения) уставного капитала акционерного общества (наименование акционерного общества) выписка из протокола общего собрания акционеров “” 20 г. (наименование населенного пункта) присутствовало: акционеров – владельцев г…

  11. Образец. Выписка из протокола общего собрания акционеров о распределении (использовании) балансовой прибыли (приложение к положению о распределении (использовании) прибыли акционерного общества) (типовая форма) (…)

    Документы делопроизводства предприятия → Образец. Выписка из протокола общего собрания акционеров о распределении (использовании) балансовой прибыли (приложение к положению о распределении (использовании) прибыли акционерного общества) (типовая форма) (…)

    в ы п и с к а из протокола общего собрания акционеров (название ао) (местонахождение ао) очередное общее собрание акционеров ао , проходивше…

  12. Образец. Заявление об отзыве доверенности на представление интересов акционера на общем собрании акционерного общества (образец)

    Доверенности: образцы заполнения → Образец. Заявление об отзыве доверенности на представление интересов акционера на общем собрании акционерного общества (образец)

    заявление в совет директоров (наблюдательныйсовет) (наименование акционерного общества) от акционера (ф.и.о. или наименование юридического лица) я …

  13. Образец. Выписка из протокола общего собрания акционеров о создании филиала (представительства) акционерного общества (приложение к положению о порядке создания, реорганизации и ликвидации филиалов и представительств акционерного общества) (тип

    Документы делопроизводства предприятия → Образец. Выписка из протокола общего собрания акционеров о создании филиала (представительства) акционерного общества (приложение к положению о порядке создания, реорганизации и ликвидации филиалов и представительств акционерного общества) (тип

    …анизации и ликвидации филиалов и представительств акционерного общества (наименование общества) в ы п и с к а из протокола общего собрания акционеров “” 20 г. (наименование населенного пункта места проведения общего собрания акционеров) …

  14. Образец. Повестка дня годового общего собрания акционеров

    Документы делопроизводства предприятия → Образец. Повестка дня годового общего собрания акционеров

    утверждена на заседании совета директоров зао (оао) протокол nо. от “” 20 г. председатель совета директоров () (подпись) м.п. повестка дня годового общего собрания …

  15. Образец. Уведомление о ликвидации предприятия в совет профессионального союза работников

    Учредительные договоры, уставы → Образец. Уведомление о ликвидации предприятия в совет профессионального союза работников

    … работников (наименование отрасли) уведомление настоящим уведомляю, что в связи с решением общего собрания протокол no. от “” 20 г. (акционеров/участников) о ликвидации акционерного общества (открытого/закрытого) (общества с огра…

Источник: https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86_%D0%92%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0/

Протоколы заседаний: составление и оформление

Выписка из протокола заседания правления

Протокол как отражение коллегиального способа принятия решений

Протокол заседания применяется для документирования деятельности коллегиальных и совещательных органов (коллегий, советов, комиссий, собраний, совещаний и др.

), как постоянных, так и временных.

Нередко протоколы заседаний ведутся на деловых встречах, переговорах для фиксации достигнутых сторонами договоренностей или иных выработанных совместно условий.

Протокол заседания – документ, содержащий последовательную запись обсуждения вопросов и принятия решений на собраниях, совещаниях, конференциях, заседаниях коллегиальных или совещательных органов.

Протокол заседания отражает деятельность по совместной выработке и принятию управленческих решений.

Коллегиальному решению, как правило, подлежат наиболее важные и принципиальные вопросы в деятельности организации, требующие коллективного, совместного обсуждения и принятия решения.

Коллегиальный способ принятия решения используется в деятельности практически любой организации, независимо от ее организационно-правовой формы и характера деятельности, например в организациях, имеющих форму акционерного общества, на основе коллегиальности действуют общее собрание акционеров, совет директоров (наблюдательный совет), правление, ревизионная комиссия, счетная комиссия. Кроме того, в любой организации при единоличном исполнительном органе, например при генеральном директоре, могут создаваться дирекции, советы, комиссии для совместного обсуждения и решения различных вопросов деятельности организации.

Подготовительный этап

Как правило, заседанию предшествует большая подготовительная работа: подготовка повестки дня заседания, информирование членов коллегиального органа и других заинтересованных лиц, подготовка в соответствии с повесткой дня материалов для рассмотрения на заседании (как правило, это справка по вопросу или тезисы выступления и проект решения), их копирование и рассылка всем участникам заседания для предварительного ознакомления, подготовка помещения для проведения заседания и др.

Заседанию коллегиального органа предшествует регистрация участников, которая может проводиться в разных формах: от записи фамилий присутствующих непосредственно в черновик протокола (если число участников заседания не превышает 15 человек), составления списка присутствующих на заседании членов коллегиального органа и приглашенных с указанием всех необходимых сведений о них (должность, место работы) до регистрации участников с помощью технических средств. При проведении заседаний общих собраний акционеров акционерных обществ список присутствующих на заседании акционеров и доверенных лиц должен заверяться подписью председателя собрания. Доверенные лица могут быть включены в список присутствующих только при предъявлении доверенности на право представлять интересы акционера. Регистрация присутствующих на заседании – чрезвычайно важный момент, поскольку решения коллегиального органа обладает юридической силой лишь при наличии кворума, а также в том случае, если все участники заседания обладают достаточными полномочиями для участия в голосовании по принимаемым решениям.

Протокол составляется на основании стенограммы заседания, звукозаписи заседания или на основании черновых рукописных записей, которые ведутся во время заседания, а также материалов, подготовленных к заседанию (текстов докладов, выступлений, справок, проектов решений, повестки дня, списков участников и др.).

Если заседание стенографировалось или велась звукозапись, после заседания стенограмма расшифровывается, сверяется со звукозаписью и оформляется (такие записи называют стенограммами или стенографическими протоколами). Расшифровка стенограмм или звукозаписей заседания проводится либо по частям во время самого заседания, либо сразу после заседания, но в любом случае время, которое отводится на оформление стенограммы и протокола заседания, не должно превышать 3-5 дней со дня, когда проводилось заседание.

Если ход заседания записывался на магнитофон или диктофон, после расшифровки записи, составления и оформления стенограммы и (или) протокола кассета со звукозаписью в течение установленного срока (как правило, в течение двух недель) хранится в подразделении, обеспечивающем звукозапись заседаний, а затем размагничивается. Это время необходимо для снятия возможных вопросов и уточнения текста протокола. По решению руководителя коллегиального органа звукозапись заседания может быть оформлена для долговременного архивного хранения.

Оформление реквизитов протокола

С точки зрения полноты отражения хода заседания различаются полные и краткие протоколы.

Полный протокол содержит запись всех выступлений на заседании, краткий – только фамилии выступивших и тему выступления.

Какой именно следует вести протокол в каждом конкретном случае, устанавливается в регламенте работы коллегиального органа или решается председателем коллегиального органа.

Протокол заседания оформляются на стандартных листах бумаги формата А4.

Обязательными реквизитами протокола являются: наименование организации, наименование вида документа (ПРОТОКОЛ), дата документа, регистрационный номер, место составления документа, заголовок к тексту, подписи.

Оформление реквизитов протокола должно соответствовать ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов».

Датой протокола

Источник: https://www.profiz.ru/sr/3_2005/1542/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.